Сделки с заинтересованностью Согласно статье 45 Закона об ООО, сделка с заинтересованностью характеризуется причастностью члена совета директоров или любого другого лица или группы лиц, имеющих отношение к управлению обществом. Они считаются заинтересованными, если кто-либо из их родственников или подконтрольных лиц (организаций) является прямым или косвенным выгодоприобретателем от совершенной операции. Согласно пункту 4 статьи 45 ФЗ № 14, сделка, в которой имеется заинтересованность, не требует специального предварительного одобрения на ее совершение. Участники общества должны уведомлять своих коллег о наличии подконтрольных юридических и физических лиц — выгодоприобретателей. Извещение об этом должно быть направлено не позднее, чем за пятнадцать дней до совершения операции. По результатам проведения заседания составляется протокол.
Образец решения об одобрении крупной сделки
Важно
Вопрос поставлен на голосование: «за» — , «против» — , «воздержался» — Принятое решение: Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа () , совершить сделку, согласие, на совершение которой получено. 4. Вопрос повестки дня: По данному вопросу повестки дня выступил(а) , с предложением: Утвердить, что в соответствии с п.
3 ст. 67.1
ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества. Вопрос поставлен на голосование: «за» — , «против» — , «воздержался» — Принятое решение: Утвердить, что в соответствии с п.
3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.
Решение об одобрении крупной сделки в ооо (образец)
ФЗ поясняет, что в таком документе должно быть указано:
- Лицо, которое является стороной соглашения и выгодоприобретателем.
- Цена.
- Предмет соглашения.
- Другие значимые условия или порядок их определения.
Выгодоприобретателя можно не указывать, если невозможно его определить к моменту согласования документа, а также если контракт заключается по результатам торгов. При этом ст. 67.1 ГК РФ устанавливает, что принятое решение исполнительными органами ООО нужно подтвердить с помощью нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен Уставом такого общества либо решением общего собрания, которое принято участниками единогласно.
П. 4 ст. 181.2 ГК РФ закрепляет перечень сведений, которые необходимо отразить в решении очного собрания учредителей.
Форма решения учредителя (ооо) о продаже недвижимости
Вариант: Одобрить крупную сделку по , (предмет, цена, срок и иные существенные условия) заключаемую Обществом на торгах (или:вслучае, если сторона, в том числе выгодоприобретатель,неможетбытьопределен(а)кмоментупринятия настоящего решения). «Против» по вопросу повестки дня проголосовали: ; <4 (наименование/Ф.И.О., иные сведения) . Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): .
<5 (Ф.И.О., иные сведения) Председатель собрания: / / Секретарь собрания: / / Информация для сведения: <1 С учетом абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Протокол по вопросам одобрения сделок ооо
По вопросу о выборах председательствующего на общем собрании Общества с ограниченной ответственностью » » (далее — общество) из числа участников слушали (Ф.И.О.) <**. Голосовали: «за» — %, «против» — %, «воздержались» — %.
Решение принято/не принято. (В случае принятия решения) Постановили: Выбрать председательствующим на общем собрании общества (Ф.И.О.) 2. По вопросу об одобрении крупной сделки слушали (Ф.И.О.) с предложением заключить с сделку по приобретению комплекса недвижимого имущества , а именно: , расположенного по адресу: , в состав которого входят следующие объекты недвижимого имущества: 1.
. 2. . 3. .
Общая стоимость приобретаемого имущества составляет ( ) руб. Стоимость имущества подтверждена независимой оценкой, проведенной .
ИНН , паспорт , выдан , , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу — принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере от величины уставного капитала, номинальной стоимостью рублей. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании участников (далее — Общество), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: % – кворум имеется.
Председатель собрания: Секретарь собрания: Подсчет голосов осуществляет ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Одобрение крупной сделки — заключение , между Обществом (по договору «») и (по договору «»), предметом которой является приобретение недвижимого имущества (, общей площадью , расположенное по адресу, ). 3. Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа () Общества.
4.